Головна » 2014 » Вересень » 6 » Податкова перевірка ФНС Росії повинна розібратися в аферах Пономарьова
05 Сентября 2014 23.02.43

Податкова перевірка ФНС Росії повинна розібратися в аферах Пономарьова

Податкова перевірка ФНС Росії повинна розібратися в аферах Пономарьова

Резонансна справа Костянтина Пономарьова і шведського концерну ІКЕА, схоже, незабаром, буде завершено, повідомляє «Московський комсомолець». Ленінградський обласний суд в липні цього року виніс рішення про законність арешту рахунків Пономарьова, де лежать 25 млрд. Рублів. Арешт був накладений у рамках розслідування кримінальної справи за ст. 159 ч.4 КК РФ (шахрайство в особливо великому розмірі). Буквально перед цим відбулося кілька процесів, в ході яких ряд арбітражних судів, а серед них і Вищий арбітражний суд Росії, винесли рішення теж не на користь Пономарьова. 


Тепер потрібно чекати дій з боку російських податківців, щоб припинити одну з найбільших і сумнівних махінацій останнього часу. Виїзна податкова перевірка, про яку Пономарьова повідомили особисто, була призначена ще в грудня 2013 року заступник начальника ИФНС Росії № 10 по м Москві. 


Звичайно, питання про такий незрозумілою тривалості перевірки виникає. Хоча сам Пономарьов ще на процесі у справі однокурсника Магнітського натякав на великий досвід роботи з відомим інвестором-фінансистом Вільямом Браудера, у якого і навчився створювати різні схеми з виведення грошей з Росії. 
До того ж Пономарьов за довгі роки придбав серйозні зв'язки в силових відомствах. Саме це заважало податківцям і слідчим розплутувати придуману Пономарьовим унікальну схему збагачення. 


Як відомо, кілька років тому бізнесмен Пономарьов змусив концерн ІКЕА виплатити йому 25 млрд. Рублів за поставлені купить дизель генераторы. Рахунки були виставлені ІКЕА за споживання енергії генераторами, яких Пономарьов завіз в п'ять разів більше необхідного. За його схемою виходило, що заплатити треба не за спожиту енергію, а ту, яку ці генератори могли б виробляти цілодобово протягом усього часу, поки вони перебували на території Мегамолл ІКЕА. 


Далі Пономарьов скоїв унікальну операцію, уклавши угоду в листопаді 2010 року між фізособою Пономарьовим і ТОВ «САЕ» (власником і гендиректором якого був він сам) про «договорі передачі безготівкових коштів« на зберігання ». Це навіть не «лазівка ​​в законодавстві», а придумана формулювання Пономарьова, яка, на його думку, якщо не заборонено, те дозволено. У будь-якому разі, дуже швидко мільярди ІКЕА виявилися на рахунках в АКБ «Лісбанк», в який, за умовами договору, Пономарьов їх переклав. Зараз ця установа теж перевіряється органами фіннагляду. 


Потім Пономарьов, щоб піти від податків, ліквідує ТОВ «САЕ», приєднавши його до подібної фірми-одноденки ТОВ «АМД груп». Гроші, природно, були без сплати податків переведено на особисті рахунки бізнесмена. 


Всі ці факти стали очевидними в ході розслідування позову, поданого концерном ІКЕА, коли шведська сторона була визнана потерпілою. В руках поліції виявилася копія договору зберігання грошей між «ТОВ« САЕ »і Пономарьовим, підтверджуюча відхід від податків і передачу грошей. Своїми діями Пономарьов завдав бюджету Росії збитку у вигляді несплачених податків на суму більше 8 млрд. Рублів. 
Пономарьов постарався підняти всі свої зв'язки, щоб справа не потрапила до податківців. Частково йому це вдалося - на початку 16 травня управління ФНС Росії запросило справу у поліції, а вже 26 травня прокуратура спішно і настійно запропонувала поліції справу закрити. Це зробив в.о прокурора Ленінградської області Магомед Дибиров, фактично подарувавши Пономарьову шанс вивести мільярди з Росії. Але завадило рішення Ленінградського облсуду, який підтвердив законність арешту рахунків Пономарьова. Тепер чи повернуться гроші в російський бюджет, залежатиме від податкової служби і відсутності в ній «друзів» бізнесмена.

Категорія: Світ | Переглядів: 1895 | Додав: pqpq | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar